KYC AML and Committee Officer

VOTRE QUOTIDIEN 

Dans le cadre de la politique générale KYC, l’équipe AML monitoring L1 & Committee est en charge de l'activité de surveillance transactionnelle des relations Banque Privée en niveau 1 et de l'activité d'organisation et suivi des décisions des Comités.

Activités principales :

1. Activité « Surveillance transactionnelle NORKOM »

• Traiter au quotidien les alertes de niveau 1 issues du monitoring transactionnel (outil Norkom) mis en place et selon les différents scénarios unitaires applicables au périmètre WM.
• Analyse des alertes selon les modalités (délais, diligences) prévues par la procédure AML TM WM à partir des informations à disposition dans les outils (KYC, KYT, Contact Report ou autres) et le cas échéant via demande complémentaire d'information et/ou de documentation au Relationship Manager du compte.
• Selon le cas, Clôture au niveau 1 ou Escalade au niveau 2 desdites alertes dans le respect des standards de formalisation et d'audit trail prévus.

2. Activité « Comités »

• Planification des différents comités WM organisés au sein de la Banque (ouvertures, révision, Comus, etc.).
• Participation aux comités afin de rédiger, enregistrer, diffuser les minutes.
• Assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions (organisation des CAC Non Compliant File, relance RMs, assistance…).

3. Activité traitement des demandes de recherche juridique

• Répondre dans la demi-journée aux demandes de recherches juridiques ;
• Effectuer le double contrôle des recherches juridiques ;
• Se tenir informé des nouvelles procédures et développement des outils.

4. VALIDATION DES SORTIES DE LA ZONE TRÈS HAUTE SECURITE (PROCESSUS DE VALIDATION DE FICHIERS DE LA ZONE S4) Les collaborateurs peuvent être amenés à participer activement à de nombreux projets, formations, missions transverses spécifiques (projet informatique, processus, IG, audit externe, etc.).

• Vérifier que la demande de sortie à bien été justifiée et autorisée conformément au mode opératoire en vigueur ;
• Vérifier que le contenu est en adéquation avec la demande dans la mesure du possible ;
• Crypter les données ;
• Transmettre au Récepteur le mot de passe par e-mail en utilisant la boîte aux lettres du service ;
• Conserver le mot de passe dans un journal de transfert à des fins de traçabilité et d’auditabilité ;

Tâches annexes :

• Modification/Ajout des noms de tiers dans Euclid conformément aux procédures en cours
• Traitement des listes de contrôles
• Traitement du courrier pour les comptes de consignations
• Mise à jour des codifications pour les comptes clos

VOTRE PROFIL 

• Ce poste correspond à un profil polyvalent alliant à la fois rigueur, esprit d’équipe et capacité d’adaptation ; 
• Bonne connaissance de Wealth Management, des produits et procédures WM ;
• Bonne connaissance de la documentation bancaire et sociale, des opérations bancaires et financières et leur circuit de traitement ;
• Connaissance du fonctionnement d’une relation de type « personne morale » ;
• Connaissance des règles de conformité financière et KYC, CDB, OBA Finma ;
• Maîtrise des outils bureautiques, Workflow et des systèmes d’information ;
• Maitrise des outils de « Screening ».

VOTRE ÉQUIPE
L'équipe est constituée de 6 personnes polyvalentes basées à Genève au sein du KYC Office qui est rattaché aux équipes opération.

 

VOS COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences métiers: 

• Regulatory (Maîtrisé) 
• Connaissances en matière de conformité (Maîtrisé) 
• Prévention de l'évasion fiscale (Maîtrisé) 
• Sécurité financière (Maîtrisé) 
• Know Your Client – KYC (Maîtrisé) 
• Droit bancaire (Maîtrisé) 
• Règlementation des organisations bancaires (Maîtrisé) 

Compétences transverses: 

• Capacité d'analyse (Maîtrisé) 

Compétences comportementales: 

• Proactivité (Maîtrisé) 
• Etre orienté client (Maîtrisé) 
• Capacité à collaborer / travail d'équipe (Maîtrisé) 
• Capacité à décider (Maîtrisé) 

Langues: 

• Russe (Opérationnel) 
• Arabe (Opérationnel) 
• Français (Courant) 
• Allemand (Opérationnel)  
• Anglais (Courant) 

Outils / technologies / méthodologies: 

• PACK MS OFFICE MICROSOFT EXCEL (Maîtrisé) 
• CONFORMITE Fircosoft (Maîtrisé) 
• CONFORMITE Sun (Maîtrisé) 
• PACK MS OFFICE MICROSOFT ACCESS (Débutant) 

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NB : L’ensemble des terminologies s’applique au féminin et au masculin.